По информации RBC daily, импортер автомобилей Peugeot в России «Арманд» доказал в суде, что его бывшие топ-менеджеры Олег Балихин и Юрий Попков похитили у него 114 млн руб. Эти средства они направили на создание собственного дилерского центра «Лионъ». В пятницу, 18 июня, юристы ЗАО «Арманд» добились в Тверском районном суде г. Москвы ареста 28,6 млн руб. денежных средств на счетах ЗАО «Лионъ». Суд счел обоснованным обвинение Юрия Попкова и Олега Балихина в хищении денежных средств в особо крупном размере и их легализации. Участь компании «Лионъ» может постичь и дилера Peugeot «Авантаж», в 2003 г. учрежденного тоже Юрием Попковым. Дело в том, что, если средств компании «Лионъ» не хватит, чтобы компенсировать потери «Арманда», бывшие топ-менеджеры заплатят всем, что имеют.
Бывшие сотрудники «Арманда», по версии следователей Генеральной прокуратуры, воспользовались тем, что через них проходила выручка компании. Топ-менеджеры компании сделали так, что одним из продавцов машин выступала фирма ООО «А.Б.С.», которая аккумулировала прибыль и передавала ее «Арманду». В начале 2002 г. акционеры «Арманда» заподозрили, что менеджеры распоряжаются выручкой по собственному усмотрению. В результате Юрий Попков был уволен с поста генерального директора компании. Следом за ним уволили финансового директора Олега Балихина и бухгалтера Марину Тимакову.
Одним из оснований обратиться в прокуратуру стала проверка аудиторской компанией «Русаудит» истории отношений ЗАО «Арманд» и ООО «А.Б.С.» в 2002 г. Аудиторы выяснили, что покинувшие компанию руководители не только оставили долг в 12 млн долл., но и лишили компанию 5,5 млн долл. прибыли за 2001 г. и первую половину 2002 г. Первого апреля 2003 г. Генпрокуратурой в отношении Попкова, Балихина и Тимаковой возбуждено уголовное дело по ст. 159, ч. 3 (мошенничество) и ст. 171, ч. 2 (незаконное предпринимательство). Год назад подозреваемые свою вину отрицали. «В этой информации есть масса неправды. И по деталям, и по существу, но пока мыне заинтересованы выступать с опровержениями», – заявил RBC daily Олег Балихин в апреле прошлого года.
В распоряжении RBC daily оказалось постановление Тверского районного суда г. Москвы о наложении ареста на имущество по делу компании «Арманд». Как следует из документа, теперь Юрий Попков и Олег Балихин обвиняются в том, что они, пользуясь служебным положением, похитили у ЗАО «Арманд» и легализовали 114,7 млн руб. (ст. 160, ч. 4 УК РФ (хищение в особо крупном размере) и ст. 174, ч. 4 УК РФ (легализация средств, приобретенных преступным путем)). По версии следствия, бывшие топ-менеджеры получили кредит по подложному договору займа у компании «Арманд» в пользу ООО «Волтрон», которое они сами и учредили. Часть средств – 28,5 млн руб., по мнению Генеральной прокуратуры, была переведена на счета ЗАО «Лионъ» – компании по продаже и обслуживанию автомобилей Peugeot. В минувшую пятницу Тверской районный суд постановил наложить арест на эту сумму на счетах компании «Лионъ».
Следующим шагом следствия станет работа по компании «Авантаж», которая также продает Peugeot в столице. Дело в том, что ЗАО «Лионъ» зарегистрировано на несколько офшорных компаний, в результате суд не сможет доказать, что его акции принадлежат непосредственно Олегу Балихин и Юрию Попкову. В случае с «Авантажем» учредителем и собственником компании выступает господин Попков. В постановлении Тверского районного суда говорится, что в соответствии со ст. 115, ч. 4 УК РФ арест может быть наложен на имущество других лиц, если оно получено в результате преступных действий. Следствие может заинтересоваться, на какие средства создан «Авантаж», и наложить арест на акции компании.
Бывшие сотрудники «Арманда», по версии следователей Генеральной прокуратуры, воспользовались тем, что через них проходила выручка компании. Топ-менеджеры компании сделали так, что одним из продавцов машин выступала фирма ООО «А.Б.С.», которая аккумулировала прибыль и передавала ее «Арманду». В начале 2002 г. акционеры «Арманда» заподозрили, что менеджеры распоряжаются выручкой по собственному усмотрению. В результате Юрий Попков был уволен с поста генерального директора компании. Следом за ним уволили финансового директора Олега Балихина и бухгалтера Марину Тимакову.
Одним из оснований обратиться в прокуратуру стала проверка аудиторской компанией «Русаудит» истории отношений ЗАО «Арманд» и ООО «А.Б.С.» в 2002 г. Аудиторы выяснили, что покинувшие компанию руководители не только оставили долг в 12 млн долл., но и лишили компанию 5,5 млн долл. прибыли за 2001 г. и первую половину 2002 г. Первого апреля 2003 г. Генпрокуратурой в отношении Попкова, Балихина и Тимаковой возбуждено уголовное дело по ст. 159, ч. 3 (мошенничество) и ст. 171, ч. 2 (незаконное предпринимательство). Год назад подозреваемые свою вину отрицали. «В этой информации есть масса неправды. И по деталям, и по существу, но пока мыне заинтересованы выступать с опровержениями», – заявил RBC daily Олег Балихин в апреле прошлого года.
В распоряжении RBC daily оказалось постановление Тверского районного суда г. Москвы о наложении ареста на имущество по делу компании «Арманд». Как следует из документа, теперь Юрий Попков и Олег Балихин обвиняются в том, что они, пользуясь служебным положением, похитили у ЗАО «Арманд» и легализовали 114,7 млн руб. (ст. 160, ч. 4 УК РФ (хищение в особо крупном размере) и ст. 174, ч. 4 УК РФ (легализация средств, приобретенных преступным путем)). По версии следствия, бывшие топ-менеджеры получили кредит по подложному договору займа у компании «Арманд» в пользу ООО «Волтрон», которое они сами и учредили. Часть средств – 28,5 млн руб., по мнению Генеральной прокуратуры, была переведена на счета ЗАО «Лионъ» – компании по продаже и обслуживанию автомобилей Peugeot. В минувшую пятницу Тверской районный суд постановил наложить арест на эту сумму на счетах компании «Лионъ».
Следующим шагом следствия станет работа по компании «Авантаж», которая также продает Peugeot в столице. Дело в том, что ЗАО «Лионъ» зарегистрировано на несколько офшорных компаний, в результате суд не сможет доказать, что его акции принадлежат непосредственно Олегу Балихин и Юрию Попкову. В случае с «Авантажем» учредителем и собственником компании выступает господин Попков. В постановлении Тверского районного суда говорится, что в соответствии со ст. 115, ч. 4 УК РФ арест может быть наложен на имущество других лиц, если оно получено в результате преступных действий. Следствие может заинтересоваться, на какие средства создан «Авантаж», и наложить арест на акции компании.